Từ ngày 25/3 đến 21/4/2025, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 27 đồng phạm, theo kháng cáo của các bị cáo, 35 bị hại và 7 cá nhân, tổ chức liên quan, trong đó có Ngân hàng SCB. Vụ án liên quan đến các tội: lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng, theo báo Thanh Niên.
Ở phiên sơ thẩm tháng 10/2024, TAND TP.HCM tuyên phạt Trương Mỹ Lan tù chung thân, buộc bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 bị hại. Chồng bà Lan, Chu Lập Cơ, nhận 2 năm tù vì giúp rửa tiền 33 tỷ đồng; cháu ruột Trương Huệ Vân lĩnh 5 năm tù vì hỗ trợ lừa đảo. 33 đồng phạm khác bị phạt từ 2 đến 23 năm tù.
Chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng: Từ 2018-2020, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lãnh đạo SCB và Công ty chứng khoán TVSI phát hành 25 mã trái phiếu khống trị giá hơn 30.000 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, nhằm huy động tiền từ hơn 35.000 trái chủ. Số tiền này sau đó được dùng trả nợ, chi dự án và chuyển ra nước ngoài, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng: Từ 2018-2022, bà Lan và đồng phạm hợp thức hóa hơn 445.000 tỷ đồng từ tham ô và lừa đảo bằng cách chuyển tiền qua các tài khoản trung gian, cuối cùng sử dụng theo chỉ đạo của bà. Tài xế Bùi Văn Dũng vận chuyển tiền mặt từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc các cá nhân khác.
Vận chuyển tiền qua biên giới: Bà Lan lập công ty “ma” ký hợp đồng khống để chuyển hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng) ra nước ngoài và ngược lại từ 2012-2022, phối hợp với SCB bất chấp thiếu hồ sơ hợp lệ.
Phiên phúc thẩm có 8 luật sư bào chữa cho bà Lan và khoảng 40 luật sư cho các bị cáo khác.