Tháng 2 năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện thông tin liên quan đến sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động bất thường trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Các cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một tổ chức tội phạm có chuyên môn lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam. Ngay sau đó, vào đầu tháng 6 năm 2025, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập một chuyên án để tiến hành điều tra.
Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết việc truy vết các hoạt động tội phạm trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng là một thách thức rất lớn. Các đối tượng liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới mở, sử dụng các ứng dụng được mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ. Để có thể bắt quả tang, Công an tỉnh Điện Biên đã phải điều động trinh sát viên bám sát địa bàn trong thời gian dài. Họ cũng đã phối hợp từng bước với lực lượng công an của Lào để nắm bắt quy luật, xây dựng sơ đồ hoạt động và xác định địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng.
Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng công nghệ hiện đại để che giấu hoạt động. Mặc dù vậy, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào, các hoạt động của tổ chức tội phạm này đã dần được làm rõ.
Để tiến hành bắt giữ các đối tượng, Công an tỉnh Điện Biên đã không chỉ dựa vào thông tin ban đầu mà còn phải thu thập thêm nhiều bằng chứng. Những nỗ lực này không chỉ nhằm vào việc bắt giữ mà còn giúp củng cố hồ sơ để xử lý triệt để tổ chức tội phạm này theo quy định pháp luật.
Theo đó, sau một thời gian điều tra, ngày 23/8, cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện cuộc tấn công quyết liệt vào hoạt động của sàn giao dịch này trên khu vực Tam Giác Vàng.