Vạn Thịnh Phát – Nhipcaudoanhnhan.com

Vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2: Tuyên án tử hình và trách nhiệm bồi thường hàng triệu tỷ đồng

Thanh Thao — Wed, 23 Apr 2025 03:00:16 +0000

Sáng ngày 21/4/2025, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm giai đoạn 2 đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (69 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các đồng phạm trong vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Hội đồng Xét xử (HĐXX) đã đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến hình phạt và trách nhiệm bồi thường của bị cáo.

Bị cáo Trương Mỹ Lan ẢNH: NHẬT THỊNH

Giảm án giai đoạn 2 nhưng không thay đổi án tử hình

Trong giai đoạn 2, HĐXX phúc thẩm đã giảm án từ tù chung thân xuống 20 năm tù đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (hơn 30.000 tỷ đồng từ các trái chủ). Đồng thời, giữ nguyên mức án 12 năm tù về tội rửa tiền (hơn 445.000 tỷ đồng) và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (hơn 106.000 tỷ đồng). Tổng hợp hình phạt ở giai đoạn 2, bị cáo Lan phải chấp hành 30 năm tù.

Tuy nhiên, do ở giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị tuyên án tử hình (đã có hiệu lực pháp luật) vì chiếm đoạt hơn 677.000 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), HĐXX quyết định tổng hợp hình phạt từ cả hai giai đoạn. Theo đó, bị cáo Lan phải chấp hành hình phạt chung là tử hình. Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại, bao gồm hơn 30.000 tỷ đồng cho các trái chủ và hơn 677.000 tỷ đồng cho SCB.

Xử lý tài sản và vật chứng

HĐXX tiếp tục duy trì lệnh kê biên các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình có liên quan đến hành vi phạm tội, nhằm đảm bảo thi hành án. Các tài sản đã bị thu giữ, kê biên hoặc phong tỏa trong vụ án sẽ được xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, liên quan đến yêu cầu của bị cáo về việc trả lại hai túi Hermes da cá sấu bạch tạng (trị giá hơn 10 tỷ đồng) để làm kỷ niệm cho con cháu, HĐXX xác định đây là tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, do đó tiếp tục bị kê biên.

Các kháng cáo không được chấp thuận

Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị miễn 30 tỷ đồng án phí dân sự sơ thẩm với lý do là người cao tuổi. Tuy nhiên, HĐXX không chấp nhận vì bị cáo không đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, bị cáo đề nghị thu hồi 15.000 tỷ đồng tại các tổ chức tín dụng. HĐXX xác định nội dung này nằm ngoài phạm vi xét xử của phiên tòa phúc thẩm giai đoạn 2, do đó không được xem xét.

Kết luận

Bản án phúc thẩm giai đoạn 2 của vụ án Trương Mỹ Lan tiếp tục khẳng định tính nghiêm minh của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Với tổng hợp hình phạt tử hình và trách nhiệm bồi thường thiệt hại hàng triệu tỷ đồng, vụ án này là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất tại Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Theo: Báo Thanh niên

Trương Mỹ Lan “đấu trí” tại tòa phúc thẩm: Đòi miễn 30,2 tỷ đồng án phí và thách thức bản án nghìn tỷ

Thanh Thao — Thu, 27 Mar 2025 15:41:32 +0000

Theo VTC News, sáng 27/3, phiên xét xử phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân Cấp cao TP.HCM đã trở thành sân khấu cho màn đối đầu pháp lý đầy kịch tính của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Với quyết tâm lật ngược bản án sơ thẩm trong vụ án kinh tế chấn động, bà Lan không chỉ yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bản thân và các bị cáo liên quan mà còn mạnh mẽ đề nghị miễn 30,2 tỷ đồng án phí, viện dẫn Luật Người cao tuổi. Những lập luận sắc bén của bà trước Hội đồng xét xử (HĐXX) đang đặt ra câu hỏi lớn: Liệu công lý có được làm sáng tỏ trong “mớ bòng bong” tài chính này?

Thách thức bản án: “Tôi không phải kẻ lừa đảo!”

Bà Trương Mỹ Lan bước vào phiên tòa với thái độ kiên định, thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc từ bản án sơ thẩm: lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ hơn 35.000 trái chủ qua trái phiếu “ma”, rửa tiền 445.747 tỷ đồng, và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới. “Tôi không dính líu trực tiếp đến trái phiếu, cũng không chiếm đoạt tài sản của bất kỳ ai!” – bà tuyên bố, yêu cầu HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án từ gốc rễ, chỉ ra những lỗ hổng mà bà cho rằng đã bị bỏ qua.

Với giọng điệu vừa logic vừa cảm xúc, bà Lan tái hiện hành trình đầy sóng gió khi tiếp quản tái cơ cấu Ngân hàng SCB, đặt câu hỏi: “Tại sao tôi không sử dụng tiền từ trái phiếu mà vẫn phải chịu trách nhiệm với hàng chục nghìn trái chủ?” Bà thách thức con số 445.747 tỷ đồng trong cáo buộc rửa tiền, khẳng định nó thiếu cơ sở xác minh. Về 4,5 tỷ USD bị cho là vận chuyển trái phép, bà phản bác: “Căn cứ pháp lý nào để kết tội tôi? Đây là cáo buộc mơ hồ!” Bà còn kiến nghị buộc Ngân hàng SCB hoàn trả các tài sản không bảo đảm và làm rõ dòng tiền trong quá trình tái cơ cấu, nhằm minh chứng cho lập luận của mình.

“Bản thân tôi sống vì chữ tín. Con người sinh ra tay trắng, chết đi cũng chẳng mang theo gì. Tôi không phải kẻ lừa đảo!” – bà Lan nhấn mạnh. Bà cảnh báo rằng việc duy trì cáo buộc vận chuyển tiền tệ đang đẩy bà vào thế khó, khi các mối quan hệ quốc tế ngần ngại hỗ trợ tài chính để khắc phục hậu quả. Lời kêu gọi này không chỉ là nỗ lực tự minh oan mà còn là lời khẩn cầu cho sự công bằng.

Bùi Văn Dũng: Người tài xế và bí ẩn 13 tỷ đồng

Phiên tòa thêm phần căng thẳng với bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bà Lan, người bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội rửa tiền. Ông Dũng thừa nhận đã vận chuyển 6.300 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB đến các địa điểm như tòa nhà Sherwood và trụ sở Vạn Thịnh Phát theo lệnh bà Lan. Tuy nhiên, tại phúc thẩm, ông bất ngờ rút một phần kháng cáo, chỉ giữ lại yêu cầu gỡ phong tỏa 13 tỷ đồng trong tài khoản, khẳng định đó là tài sản cá nhân.

Khi HĐXX truy vấn, ông khai chỉ nhận 50 triệu đồng thù lao từ bà Lan, bác bỏ con số 1 tỷ đồng từ cơ quan điều tra. Ông giải thích số tiền còn lại đến từ môi giới bất động sản, đền bù đất và bán nhà, nhưng khi bị yêu cầu chứng cứ, ông lúng túng: “Môi giới chỉ thỏa thuận miệng, không có giấy tờ!” Lời khai này làm dấy lên nghi vấn: Ông Dũng chỉ là “con rối” hay đang che giấu một phần sự thật?

Công lý trước thử thách nghìn tỷ

Phiên phúc thẩm không chỉ là cuộc chiến pháp lý mà còn là trận đấu trí giữa bà Trương Mỹ Lan và hệ thống tư pháp. Với yêu cầu miễn 30,2 tỷ đồng án phí và tái đánh giá các cáo buộc “khủng”, bà Lan đang đặt cược tất cả để chứng minh mình vô tội, đồng thời bảo vệ số phận của các đồng phạm. Dư luận đang hướng về HĐXX, chờ đợi phán quyết có thể làm sáng tỏ những góc khuất trong vụ án kinh tế đình đám này. Liệu công lý sẽ đứng về phía ai khi những con số nghìn tỷ vẫn là tâm điểm tranh cãi? Câu trả lời vẫn là một ẩn số đầy hấp dẫn.

Xét xử phúc thẩm vụ Trương Mỹ Lan: Lừa đảo, rửa tiền và vận chuyển hơn 581.000 tỷ đồng

Thanh Thao — Mon, 24 Mar 2025 01:37:09 +0000

Từ ngày 25/3 đến 21/4/2025, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ xét xử phúc thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 27 đồng phạm, theo kháng cáo của các bị cáo, 35 bị hại và 7 cá nhân, tổ chức liên quan, trong đó có Ngân hàng SCB. Vụ án liên quan đến các tội: lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng, rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 106.000 tỷ đồng, theo báo Thanh Niên.

Ở phiên sơ thẩm tháng 10/2024, TAND TP.HCM tuyên phạt Trương Mỹ Lan tù chung thân, buộc bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 35.000 bị hại. Chồng bà Lan, Chu Lập Cơ, nhận 2 năm tù vì giúp rửa tiền 33 tỷ đồng; cháu ruột Trương Huệ Vân lĩnh 5 năm tù vì hỗ trợ lừa đảo. 33 đồng phạm khác bị phạt từ 2 đến 23 năm tù.

Chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng: Từ 2018-2020, Trương Mỹ Lan chỉ đạo lãnh đạo SCB và Công ty chứng khoán TVSI phát hành 25 mã trái phiếu khống trị giá hơn 30.000 tỷ đồng, không có tài sản đảm bảo, nhằm huy động tiền từ hơn 35.000 trái chủ. Số tiền này sau đó được dùng trả nợ, chi dự án và chuyển ra nước ngoài, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng: Từ 2018-2022, bà Lan và đồng phạm hợp thức hóa hơn 445.000 tỷ đồng từ tham ô và lừa đảo bằng cách chuyển tiền qua các tài khoản trung gian, cuối cùng sử dụng theo chỉ đạo của bà. Tài xế Bùi Văn Dũng vận chuyển tiền mặt từ SCB về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc các cá nhân khác.

Vận chuyển tiền qua biên giới: Bà Lan lập công ty “ma” ký hợp đồng khống để chuyển hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng) ra nước ngoài và ngược lại từ 2012-2022, phối hợp với SCB bất chấp thiếu hồ sơ hợp lệ.

Phiên phúc thẩm có 8 luật sư bào chữa cho bà Lan và khoảng 40 luật sư cho các bị cáo khác.

Vụ án Trương Mỹ Lan: “Tượng đài” của tội phạm rửa tiền tại Việt Nam

Thanh Thao — Fri, 14 Mar 2025 03:00:15 +0000

Vụ án Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát – cùng đồng phạm (giai đoạn 2) vừa khép lại tại Tòa án Nhân dân TP.HCM đã trở thành tâm điểm chú ý với các tội danh nặng nề: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền. Được Bộ Tư pháp đánh giá là “điển hình, nổi cộm” trong “Báo cáo nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xử lý hình sự đối với tội phạm rửa tiền có nguồn gốc từ tham nhũng,” vụ án này hé lộ số tiền rửa lên tới hơn 445.748 tỷ đồng – một con số khiến cả xã hội sững sờ về quy mô và sự táo tợn của hành vi phạm tội.

Tham nhũng: Dòng tiền “bẩn” chảy muôn nẻo

Báo cáo của Bộ Tư pháp chỉ ra rằng, các vụ án tham nhũng gần đây đều ghi nhận số tiền chiếm đoạt khổng lồ, từ hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng. Những khoản tiền này không chỉ được dùng để mua sắm xa xỉ, đầu tư bất động sản hay kinh doanh, mà còn được “rửa” qua các hoạt động từ thiện nhằm tô vẽ hình ảnh cá nhân. “Đây là những biểu hiện rõ ràng của hành vi rửa tiền,” nhóm nghiên cứu khẳng định.

Điều đáng báo động là xu hướng tẩu tán tài sản ra nước ngoài ngày càng gia tăng. Khi cơ quan chức năng phát hiện, tài sản thường đã được chuyển đổi dưới danh nghĩa người thân, đầu tư vào dự án hoặc biến thành các tài sản giá trị lớn như xe sang, bất động sản. Dù cơ quan điều tra nỗ lực thu hồi bằng cách kê biên, phong tỏa, phối hợp với địa phương xác minh nguồn gốc, nhưng kết quả vẫn chưa thực sự khả quan.

Những đại án kinh tế “khủng”

Báo cáo điểm qua hàng loạt vụ án đình đám, minh họa mức độ nghiêm trọng của tội phạm tham nhũng và rửa tiền. Vụ án tại PVN và PVC với sự cầm đầu của Trịnh Xuân Thanh gây thiệt hại hơn 119 tỷ đồng, tham ô 13 tỷ đồng, khiến dự án đội vốn gần 10.000 tỷ đồng. “Con số này chưa nói hết tính chất nguy hiểm của vụ việc,” báo cáo nhận xét.

Các vụ án khác như Hà Văn Thắm tại Ocean Bank, “đại án chuyến bay giải cứu” tại Cục Lãnh sự, vụ Việt Á, vụ Phan Văn Anh Vũ hay Trần Phương Bình tại Ngân hàng Đông Á cũng được nhắc đến như những vết đen trong bức tranh kinh tế Việt Nam. “Số vụ án tham nhũng tăng nhanh, đặt áp lực lớn lên công tác thu hồi tài sản,” Bộ Tư pháp nhấn mạnh.

Trương Mỹ Lan: “Nữ hoàng” của dòng tiền “bẩn”

Trở lại vụ Trương Mỹ Lan, đây là trường hợp điển hình cho thấy sự tinh vi của tội phạm rửa tiền. Với hơn 445.748 tỷ đồng được “rửa,” bà Lan cùng 9 đồng phạm đã lĩnh án từ 2 đến 12 năm tù. Vụ án không chỉ phơi bày quy mô khủng khiếp mà còn đặt câu hỏi về những lỗ hổng trong hệ thống quản lý tài chính và tài sản tại Việt Nam.

Tội phạm “trí thức” và kẽ hở nguy hiểm

Các chuyên gia của Bộ Tư pháp nhận định, tội phạm tham nhũng giờ đây mang dáng dấp “trí thức,” hiểu rõ luật pháp và biết cách lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội. Họ rửa tiền bằng cách mua tài sản giá trị trong nước, đầu tư bất động sản đứng tên người thân, hoặc tẩu tán ra nước ngoài qua các kênh như tiền mã hóa – một lĩnh vực chưa có khung pháp lý rõ ràng tại Việt Nam.

“Khi bị phát hiện, tài sản đã được hợp thức hóa hoặc biến mất,” báo cáo cảnh báo. Dù các quan chức cấp cao có thể thực hiện rửa tiền xuyên biên giới, phần lớn tội phạm trong nước vẫn trung thành với các phương thức truyền thống như mua xe sang, bất động sản.

Chống rửa tiền: Cuộc chiến đòi hỏi cải cách

Để ngăn chặn, Bộ Tư pháp nhấn mạnh vai trò của việc phòng ngừa tội phạm nguồn, đặc biệt là tham nhũng. Pháp luật Việt Nam dù đã tương thích với chuẩn mực quốc tế, nhưng vẫn cần hoàn thiện cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập – không chỉ với cán bộ mà cả người dân. Các giải pháp như thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý thuế chặt chẽ, đăng ký tài sản giá trị được xem là hướng đi tiềm năng.

Sự bùng nổ của tiền mã hóa như Bitcoin, Ethereum đặt ra thách thức mới. “Đây là kẽ hở lớn nếu không có quy định cụ thể,” nhóm nghiên cứu lo ngại. Đồng thời, việc tồn tại hai tội danh riêng biệt – “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Rửa tiền” – gây khó khăn trong xử lý. Các chuyên gia đề xuất hợp nhất để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả.

Khi tài sản “bẩn” vẫn tìm đường thành “sạch”

Với những bản án từ vụ Trương Mỹ Lan và hàng loạt vụ án khác, Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc chiến chống tham nhũng và rửa tiền. Tuy nhiên, để chặn đứng dòng tiền “bẩn” biến thành “sạch,” cần hơn nữa một hệ thống pháp lý chặt chẽ, sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan và ý thức trách nhiệm từ cộng đồng. Cuộc chiến này, rõ ràng, vẫn là một chặng đường dài đầy gian nan.

Theo: Báo Dân trí

Sở Văn hóa TP.HCM vào cuộc xử lý vụ Thùy Tiên quảng cáo kẹo rau củ gây tranh cãi

Thanh Thao — Thu, 13 Mar 2025 11:41:55 +0000

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã chính thức lên tiếng và triển khai các biện pháp xử lý liên quan đến vụ việc hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ Kera với nội dung bị nghi ngờ phóng đại công dụng. Vụ việc, gây xôn xao dư luận thời gian qua, đang được các cơ quan chức năng phối hợp điều tra để đảm bảo tính minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng.

Sở Văn hóa TP.HCM phản hồi tại họp báo

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM diễn ra chiều 13/3/2025, ông Võ Hồ Hoàng Vũ – Chánh Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – đã trả lời báo chí xoay quanh hướng xử lý vụ việc. Trả lời câu hỏi từ Tri Thức – Znews, ông Vũ xác nhận Sở đã tiếp nhận thông tin phản ánh về quảng cáo sản phẩm kẹo rau củ do Thùy Tiên đại diện, đồng thời khẳng định đang phối hợp với các cơ quan liên ngành để làm rõ.

Theo ông Vũ, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã chỉ đạo kiểm tra toàn diện quá trình sản xuất, công bố sản phẩm và nội dung quảng cáo của kẹo rau củ Kera. Cục cũng đã có công văn gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đề nghị phối hợp xác minh và xử lý nếu phát hiện vi phạm. “Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, sẵn sàng triển khai các bước xử lý khi có chỉ đạo cụ thể,” ông Vũ nhấn mạnh.

Cơ sở pháp lý xử lý quảng cáo sai sự thật

Ông Võ Hồ Hoàng Vũ cho biết, nếu xác minh được hành vi quảng cáo không đúng sự thật, các cá nhân và tổ chức liên quan sẽ bị xử lý theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Ngoài ra, công tác quản lý quảng cáo trên địa bàn TP.HCM còn được thực hiện theo Quyết định 521/QĐ-UBND ngày 15/02/2024, trong đó Sở Văn hóa và Thể thao đóng vai trò chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý vi phạm.

Các sở, ngành khác cũng được yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên truyền thông đại chúng và nền tảng mạng xã hội, theo quy định tại Nghị định 181/2013/NĐ-CP về thi hành Luật Quảng cáo. Mục tiêu là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn chặn kịp thời các hành vi gây hiểu lầm.

Dư luận dậy sóng vì quảng cáo kẹo rau củ

Sản phẩm kẹo rau củ Kera, được quảng bá bởi hoa hậu Thùy Tiên và team “Chị Em Rọt” (CER Group), trở thành tâm điểm chú ý sau khi ra mắt vào tháng 12/2024. Trong bài đăng trên mạng xã hội, Thùy Tiên giới thiệu kẹo dẻo làm từ 10 loại rau củ, có thể bổ sung chất xơ cho người từ 3 tuổi trở lên. Đặc biệt, trong một livestream cùng Quang Linh Vlog, cô khẳng định “2-3 viên kẹo đủ cung cấp chất xơ mỗi ngày,” trong khi Quang Linh Vlog còn nói “một viên bằng một bó rau.” Những tuyên bố này nhanh chóng gây tranh cãi.

Ngày 5/3/2025, một tài khoản mạng xã hội công bố kết quả kiểm nghiệm được cho là của sản phẩm, cho thấy mỗi viên kẹo chỉ chứa 0,017g chất xơ – một con số quá nhỏ so với nhu cầu hàng ngày. Để đáp ứng lượng chất xơ cần thiết, người dùng phải tiêu thụ hàng trăm viên, đồng thời đối mặt nguy cơ nạp quá nhiều đường. Dù thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận, nó đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ, với nhiều ý kiến cho rằng Thùy Tiên và ekip đã quảng cáo sai sự thật.

Thùy Tiên xin lỗi, bài đăng quảng cáo bị xóa

Trước áp lực dư luận, hai bài viết quảng cáo kẹo rau củ trên trang cá nhân “Nguyễn Thúc Thùy Tiên” (được xác nhận bằng tick xanh) đăng ngày 7/1 và 12/12/2024 đã bị xóa vào chiều 5/3/2025. Ngày 6/3, Thùy Tiên chính thức lên tiếng xin lỗi công chúng. Trước đó, Quang Linh Vlog cũng gửi lời xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu lầm trong livestream.

Chờ kết luận từ cơ quan chức năng

Vụ việc không chỉ làm nóng các diễn đàn mạng xã hội mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng trong quảng cáo sản phẩm. Với sự vào cuộc của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cùng các cơ quan liên quan, công chúng kỳ vọng sẽ sớm có kết luận chính thức để làm rõ thực hư, đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quảng cáo tại Việt Nam.

Theo: Tạp chí Tri thức

Bà Trương Mỹ Lan Đối Mặt Đề Nghị Truy Tố Vì Vận Chuyển Trái Phép 4,5 Tỷ USD và Nhiều Tội Danh Nghiêm Trọng

Thanh Thao — Thu, 06 Jun 2024 13:38:25 +0000

Theo Báo tuổi trẻ, ngày 6/6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 bị can khác bị đề nghị truy tố với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vận Chuyển Trái Phép Hơn 4,5 Tỷ USD

Kết quả điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đứng đầu một tổ chức thực hiện các giao dịch vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 4,5 tỷ USD (tương đương khoảng 106.000 tỷ đồng) qua biên giới. Cụ thể:

Trong giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2022, 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài thông qua các hợp đồng giả mạo.
Đồng thời, các công ty liên quan nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài về Việt Nam, vi phạm quy định pháp luật.

Các giao dịch này được ngụy trang dưới hình thức hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn hoặc vay nợ, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Phát Hành Trái Phiếu Khống Gây Thiệt Hại Lớn

Bà Lan và các đồng phạm bị cáo buộc phát hành 25 gói trái phiếu không có tài sản đảm bảo, với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, thông qua bốn pháp nhân, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, và Công ty Cổ phần Dịch vụ – Thương mại TP.HCM. Hiện các gói trái phiếu này để lại dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 35.000 nhà đầu tư, với khả năng thanh toán gần như bằng không.

Rửa Tiền Quy Mô Khủng

Kết luận điều tra cho thấy bà Trương Mỹ Lan chủ mưu các hoạt động rửa tiền với tổng giá trị hơn 445.000 tỷ đồng, bao gồm:

Hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản tại SCB.
Khoảng 30.000 tỷ đồng từ hành vi lừa đảo thông qua các gói trái phiếu khống.

Chiếm Đoạt Hàng Trăm Nghìn Tỷ Đồng Từ SCB

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2022, bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB, gây thiệt hại nghiêm trọng:

Từ năm 2012 đến 2017, bà Lan chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng với 368 khoản vay, để lại dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng.
Từ năm 2018 đến tháng 10/2022, bà tiếp tục chỉ đạo lập 916 hồ sơ vay vốn khống với tổng giá trị 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại thêm gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi.

Tổng cộng, các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát hiện có gần 1.300 khoản vay với dư nợ lên đến 677.000 tỷ đồng.

Hối Lộ Để Che Giấu Sai Phạm

Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới chi 5,2 triệu USD để hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, trong bốn lần giao dịch nhằm giúp SCB tránh bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Bản Án Trước Đó và Kháng Cáo

Trước đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, và 20 năm tù về tội đưa hối lộ, với tổng hợp hình phạt là tử hình. Tòa xác định bà Lan thâu tóm 91,5% cổ phần SCB thông qua các cá nhân và pháp nhân đứng tên hộ. Hiện bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị xem xét lại tội danh và mức án.

Tác Động Và Hệ Lụy

Vụ án tại SCB và Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất tại Việt Nam, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhà đầu tư. Các hành vi vi phạm của bà Trương Mỹ Lan không chỉ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống tài chính mà còn đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn các hoạt động tương tự. Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.