Theo Báo tuổi trẻ, ngày 6/6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an (C03) đã công bố kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng 33 bị can khác bị đề nghị truy tố với các tội danh nghiêm trọng, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Vận Chuyển Trái Phép Hơn 4,5 Tỷ USD

Kết quả điều tra xác định bà Trương Mỹ Lan đứng đầu một tổ chức thực hiện các giao dịch vận chuyển trái phép tổng cộng hơn 4,5 tỷ USD (tương đương khoảng 106.000 tỷ đồng) qua biên giới. Cụ thể:

• Trong giai đoạn từ tháng 10/2012 đến tháng 10/2022, 21 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát đã chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài thông qua các hợp đồng giả mạo.
• Đồng thời, các công ty liên quan nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài về Việt Nam, vi phạm quy định pháp luật.

Các giao dịch này được ngụy trang dưới hình thức hợp đồng mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn hoặc vay nợ, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.

Phát Hành Trái Phiếu Khống Gây Thiệt Hại Lớn

Bà Lan và các đồng phạm bị cáo buộc phát hành 25 gói trái phiếu không có tài sản đảm bảo, với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng, thông qua bốn pháp nhân, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World, và Công ty Cổ phần Dịch vụ – Thương mại TP.HCM. Hiện các gói trái phiếu này để lại dư nợ hơn 30.081 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hơn 35.000 nhà đầu tư, với khả năng thanh toán gần như bằng không.

Rửa Tiền Quy Mô Khủng

Kết luận điều tra cho thấy bà Trương Mỹ Lan chủ mưu các hoạt động rửa tiền với tổng giá trị hơn 445.000 tỷ đồng, bao gồm:

• Hơn 415.000 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản tại SCB.
• Khoảng 30.000 tỷ đồng từ hành vi lừa đảo thông qua các gói trái phiếu khống.

Chiếm Đoạt Hàng Trăm Nghìn Tỷ Đồng Từ SCB

Trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2022, bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền từ SCB, gây thiệt hại nghiêm trọng:

• Từ năm 2012 đến 2017, bà Lan chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng với 368 khoản vay, để lại dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng.
• Từ năm 2018 đến tháng 10/2022, bà tiếp tục chỉ đạo lập 916 hồ sơ vay vốn khống với tổng giá trị 545.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và gây thiệt hại thêm gần 130.000 tỷ đồng tiền lãi.

Tổng cộng, các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát hiện có gần 1.300 khoản vay với dư nợ lên đến 677.000 tỷ đồng.

Hối Lộ Để Che Giấu Sai Phạm

Bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới chi 5,2 triệu USD để hối lộ bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, trong bốn lần giao dịch nhằm giúp SCB tránh bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Bản Án Trước Đó và Kháng Cáo

Trước đó, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, và 20 năm tù về tội đưa hối lộ, với tổng hợp hình phạt là tử hình. Tòa xác định bà Lan thâu tóm 91,5% cổ phần SCB thông qua các cá nhân và pháp nhân đứng tên hộ. Hiện bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị xem xét lại tội danh và mức án.

Tác Động Và Hệ Lụy

Vụ án tại SCB và Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất tại Việt Nam, gây thiệt hại hàng trăm nghìn tỷ đồng và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nhà đầu tư. Các hành vi vi phạm của bà Trương Mỹ Lan không chỉ làm suy giảm niềm tin vào hệ thống tài chính mà còn đặt ra thách thức lớn cho cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn các hoạt động tương tự. Vụ án đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định pháp luật.