Gian lận – Nhipcaudoanhnhan.com https://nhipcaudoanhnhan.com Diễn đàn nhịp cầu doanh nhân Sat, 26 Jul 2025 22:06:20 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/nhipcaudoanhnhan/2025/08/nd.svg Gian lận – Nhipcaudoanhnhan.com https://nhipcaudoanhnhan.com 32 32 Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia tại Tam giác Vàng https://nhipcaudoanhnhan.com/triet-pha-duong-day-lua-dao-cong-nghe-cao-xuyen-quoc-gia-tai-tam-giac-vang/ Sat, 26 Jul 2025 22:06:18 +0000 https://nhipcaudoanhnhan.com/triet-pha-duong-day-lua-dao-cong-nghe-cao-xuyen-quoc-gia-tai-tam-giac-vang/

Tháng 2 năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên phát hiện thông tin liên quan đến sàn giao dịch vàng ATFX hoạt động bất thường trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng, Lào. Các cơ quan chức năng nghi ngờ đây là một tổ chức tội phạm có chuyên môn lừa đảo các nạn nhân ở Việt Nam. Ngay sau đó, vào đầu tháng 6 năm 2025, Công an tỉnh Điện Biên đã xác lập một chuyên án để tiến hành điều tra.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết việc truy vết các hoạt động tội phạm trên không gian mạng tại khu vực Tam Giác Vàng là một thách thức rất lớn. Các đối tượng liên tục thay đổi vị trí, di chuyển qua nhiều tuyến biên giới mở, sử dụng các ứng dụng được mã hóa để trao đổi thông tin nội bộ. Để có thể bắt quả tang, Công an tỉnh Điện Biên đã phải điều động trinh sát viên bám sát địa bàn trong thời gian dài. Họ cũng đã phối hợp từng bước với lực lượng công an của Lào để nắm bắt quy luật, xây dựng sơ đồ hoạt động và xác định địa chỉ lưu trú thực tế của từng nhóm nhỏ đối tượng.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do đối tượng sử dụng công nghệ hiện đại để che giấu hoạt động. Mặc dù vậy, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào, các hoạt động của tổ chức tội phạm này đã dần được làm rõ.

Để tiến hành bắt giữ các đối tượng, Công an tỉnh Điện Biên đã không chỉ dựa vào thông tin ban đầu mà còn phải thu thập thêm nhiều bằng chứng. Những nỗ lực này không chỉ nhằm vào việc bắt giữ mà còn giúp củng cố hồ sơ để xử lý triệt để tổ chức tội phạm này theo quy định pháp luật.

Theo đó, sau một thời gian điều tra, ngày 23/8, cơ quan chức năng đã phối hợp thực hiện cuộc tấn công quyết liệt vào hoạt động của sàn giao dịch này trên khu vực Tam Giác Vàng.

]]>
Mỹ siết chặt quy định về tiền điện tử, các công ty tài chính đua nhau phát triển giải pháp bảo vệ https://nhipcaudoanhnhan.com/my-siet-chat-quy-dinh-ve-tien-dien-tu-cac-cong-ty-tai-chinh-dua-nhau-phat-trien-giai-phap-bao-ve/ Thu, 24 Jul 2025 15:50:20 +0000 https://nhipcaudoanhnhan.com/my-siet-chat-quy-dinh-ve-tien-dien-tu-cac-cong-ty-tai-chinh-dua-nhau-phat-trien-giai-phap-bao-ve/

Cập nhật Fintech hàng tuần: Những diễn biến đáng chú ý trong lĩnh vực tài chính

Ngày thứ Bảy là thời điểm thích hợp để cập nhật những tin tức mới nhất về Fintech. Nếu bạn có bất kỳ thông tin nào muốn chia sẻ, hãy nhấn vào nút trả lời và gửi chúng cho chúng tôi. Trong tuần này, những thay đổi trong tài chính Mỹ đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Sự kiện nổi bật trong tuần: Những thay đổi trong tài chính Mỹ

Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tiến hành ‘tuần lễ tiền ảo’ tại Washington, các công ty Fintech đang giới thiệu những giải pháp đổi mới. Eton ra mắt nền tảng tích hợp đầu tư, kế toán, vốn và sổ sách nhà đầu tư với CRM, quản lý tài liệu, sổ ledger đáng tin cậy và trích xuất dữ liệu bằng AI. Nền tảng này hứa hẹn sẽ mang lại một giải pháp toàn diện cho các nhu cầu tài chính của khách hàng.

Một số công ty Fintech khác cũng có những bước tiến đáng chú ý. CertifID cung cấp xác minh danh tính tiên tiến, quy trình thanh toán an toàn và bảo hiểm trực tiếp để bảo vệ chống lại gian lận. Công ty này đang nỗ lực tạo ra một môi trường tài chính an toàn hơn cho khách hàng. Folio giới thiệu nền tảng cho phép nhân viên khách sạn mua sắm, so sánh và thanh toán cho mọi thứ từ đồ giường đến thực phẩm từ một cửa hàng trực tuyến duy nhất. Điều này giúp giảm thiểu sự phức tạp và tăng cường tiện lợi cho nhân viên khách sạn.

Heka đã phát triển hệ thống theo dõi hành vi trực tuyến thời gian thực, lấy cảm hứng từ các phương pháp của cộng đồng tình báo, thay vì dựa vào cơ sở dữ liệu tĩnh. Hệ thống này có thể giúp các công ty Fintech hiểu rõ hơn về hành vi của khách hàng và đưa ra những quyết định sáng suốt. Retirable kết hợp mỗi khách hàng với một cố vấn tài chính được trả lương, tận dụng tự động hóa để xử lý quản lý đầu tư và chiến lược thu nhập. Điều này giúp khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp mà không phải lo lắng về chi phí.

Tuy nhiên, kế hoạch của JPMorgan Chase áp dụng phí mới cho quyền truy cập dữ liệu Fintech có thể làm thay đổi cục diện tài chính tiêu dùng và đe dọa việc áp dụng ngân hàng mở, theo Steve Boms của FData. Điều này có thể gây ra những tác động đáng kể đến sự phát triển của ngành Fintech trong tương lai.

Để biết thêm thông tin về các diễn biến mới nhất trong lĩnh vực Fintech, bạn có thể truy cập vào các trang web của các công ty như Eton, CertifID, Folio, Heka và Retirable để了解 thêm về các sản phẩm và dịch vụ của họ.

Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn cập nhật được những diễn biến mới nhất trong lĩnh vực Fintech. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thông tin nào muốn chia sẻ, hãy liên hệ với chúng tôi.

]]>